La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).2 La FGR sostiene que Duarte intentó ocultar el origen de más de 76 millones de pesos de un total de $96 millones presuntamente desviados del erario público durante su mandato (2010-2016).3
Durante la audiencia inicial de la causa penal 142/2024, el Ministerio Público (MP) detalló el modus operandi:
- Simulación de Apoyos: Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos destinados al sector ganadero.
- Empresas Propias: Los recursos del erario se canalizaban a empresas donde Duarte o su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, eran socios mayoritarios o representantes legales.
- Lavado: Tras diversas transferencias, el dinero terminaba en cuentas personales del exgobernador, su esposa o sus hijos, e incluso se usaba para pagar la tarjeta American Express de Gómez Fong.
Las empresas señaladas incluyen Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte (donde Duarte era accionista) y “Pavimentos y Servicios El Parral” e “Hidroponia El Parral”(propiedad de su esposa).
Detención y Negación de Amparo
César Duarte fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano tras su detención el pasado lunes en Chihuahua.
La defensa intentó solicitar la cancelación de la diligencia argumentando que el exgobernador tenía un amparo y que su extradición de EE. UU. en 2020 solo era válida para enfrentar el proceso por peculado. Sin embargo, la juez de distrito Jazmín Ambriz López negó la cancelación al aceptar los argumentos del MP:
- El amparo era solo para causas del fuero común, no federal.
- La Cancillería mexicana obtuvo la autorización de EE. UU. el 2 de diciembre para fincarle la nueva causa penal (la orden de aprehensión por lavado fue librada el año pasado).
Pruebas y Situación Jurídica
Entre las pruebas presentadas por el MP se encuentran:
- Dictámenes contables de la Auditoría Superior de Chihuahua, que señalan el conflicto de intereses.
- Declaraciones patrimoniales y fiscales del exgobernador.
- Documentos que prueban las transferencias bancarias a cuentas personales.
Se anticipa que la defensa solicitará la duplicidad del término (144 horas) para que se resuelva la situación jurídica de Duarte. El MP buscará la prisión preventiva justificada, mientras que la defensa argumentará la libertad bajo caución, citando el brazalete electrónico que portaba por el proceso de peculado.