El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción civil de 1 millón 270 mil dólares a la exclusiva escuela de alto rendimiento IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida. La medida responde a violaciones de las leyes de sanciones internacionales al haber aceptado pagos y formalizado contratos con líderes del narcotráfico mexicano para la educación y entrenamiento deportivo de sus hijos.
El esquema de pagos y detección
De acuerdo con las investigaciones federales, entre 2018 y 2022, dos sujetos sancionados bajo la «Ley Kingpin» inscribieron a sus hijos en este internado de élite, conocido por formar a leyendas del deporte como las hermanas Williams.
- Montos de colegiatura: Los líderes criminales desembolsaron sumas que oscilaron entre los 98 mil y los 102 mil dólares por ciclo escolar.
- Mecanismo de pago: Inicialmente, las obligaciones financieras se cubrían mediante transferencias de terceras personas no sancionadas o tarjetas de crédito para evadir radares de seguridad.
- Transacciones acumuladas: La oficina del Tesoro identificó aproximadamente 89 transferencias destinadas a cubrir matrículas, alojamiento y gastos adicionales de los estudiantes-atletas.
Fallas en el control de riesgos
La dependencia estadounidense señaló que IMG Academy mostró un «desprecio temerario» por las normativas vigentes al no implementar filtros adecuados para verificar la identidad de quienes financiaban los estudios.
- Acuerdos Directos: La institución celebró contratos anuales directamente con los líderes del crimen organizado, permitiéndoles acceder al sistema financiero de EE. UU.
- Omisión de Verificación: La escuela no cotejó los nombres de los padres de familia con las listas de personas bloqueadas por el gobierno federal.
- Cooperación y Atenuantes: Aunque la investigación ya estaba en curso cuando la escuela informó las infracciones, la multa se redujo debido a que la institución cooperó con las autoridades y tomó medidas correctivas inmediatas.
| Detalle de la Sanción | Información |
| Monto total de la multa | $1,270,000 USD |
| Periodo de infracción | 2018 – 2022 |
| Ubicación del campus | Bradenton, Florida |
| Fundamento legal | Ley Kingpin (Sanciones a narcotraficantes extranjeros) |
Importancia de la medida coercitiva
El comunicado del Tesoro subraya que las instituciones académicas no están exentas de aplicar controles de riesgo eficaces. Esta sanción busca impedir que agentes ilícitos obtengan beneficios o estatus dentro de los Estados Unidos a través de sectores tradicionalmente menos vigilados que el bancario.
La academia, tras aceptar la responsabilidad, ha reforzado sus protocolos de cumplimiento (compliance) para garantizar que los fondos recibidos no provengan de individuos o entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.