Durante la conferencia matutina celebrada este viernes 20 de febrero de 2026 en Irapuato, Guanajuato, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con autoridades estadounidenses para desarticular una red de fraude y lavado de dinero operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sector turístico.
El esquema de fraude en tiempos compartidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. identificó que el grupo criminal utiliza empresas del sector inmobiliario y hotelero para estafar a ciudadanos, principalmente adultos mayores estadounidenses, mediante la venta fraudulenta de tiempos compartidos.
- Punto central: El resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle (Riviera Nayarit) y con operaciones en Puerto Vallarta.
- Alcance de las sanciones: La medida incluye a 5 personas físicas y 17 empresas mexicanasasociadas a esta red.
- Ubicación estratégica: Puerto Vallarta es señalado por el Tesoro como un «bastión estratégico» para las operaciones financieras y logísticas del CJNG.
Acciones legales en México
García Harfuch enfatizó que la investigación no se limita al caso anunciado por el Departamento del Tesoro, sino que se extiende a otras entidades del país donde se han detectado esquemas similares.
- Colaboración UIF-OFAC: La Unidad de Inteligencia Financiera intercambia información de manera constante con el Tesoro de EE. UU. para el rastreo de flujos de capital ilícito.
- Denuncias ante la FGR: La UIF ya formalizó denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se proceda penalmente contra los involucrados y se aseguren los bienes.
- Bloqueo de cuentas: La Secretaría de Hacienda ha procedido al bloqueo de cuentas de las personas y entidades enlistadas para evitar el movimiento de activos.
Entidades y Personas Bajo Sanción (Resumen)
| Entidad / Concepto | Detalle |
| Resort Principal | Kovay Gardens (Nayarit/Vallarta) |
| Empresas Asociadas | 17 sociedades mercantiles mexicanas |
| Individuos | 5 ciudadanos mexicanos vinculados al CJNG |
| Modus Operandi | Fraude telefónico y digital de tiempos compartidos |
El secretario concluyó señalando que la FGR será la encargada de dar los informes detallados sobre los avances de las carpetas de investigación, respetando el debido proceso, pero reafirmó el compromiso de la administración de Claudia Sheinbaum de combatir las estructuras financieras de las organizaciones criminales que afectan la imagen de los destinos turísticos nacionales.