La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la vinculación a proceso de Nazaret “N”, presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable responsabilidad en un fraude sistemático. El esquema, que operaba bajo una apariencia de legalidad en zonas exclusivas como Polanco, acumuló pérdidas que superan los 150 millones de pesos.
Operación del esquema piramidal
MetaXchange atraía a sus víctimas mediante una estructura diseñada para proyectar solvencia y profesionalismo, prometiendo rendimientos fuera del mercado tradicional.
- Promesas de inversión: La empresa ofrecía ganancias de hasta el 15% mensual, una cifra considerablemente alta que servía como principal gancho.
- Estrategia de confianza: Utilizaban oficinas físicas, contratos formales y cuentas bancarias para simular una operación financiera legítima.
- Modelo Ponzi: Las investigaciones confirmaron que los rendimientos pagados a los primeros inversionistas no provenían de actividades financieras reales, sino de las aportaciones de nuevos integrantes.
Roles dentro de la organización
La Fiscalía identificó a tres figuras centrales en la conducción de MetaXchange, cada una con funciones específicas para mantener la operatividad del fraude:
- Nazaret “N”: Señalada como la líder principal y conductora del esquema. Fue detenida el 17 de abril en un cateo en la colonia Polanco.
- Patrik “N”: Presunto encargado del manejo de los recursos y la administración de las cuentas bancarias; actualmente se encuentra en prisión preventiva.
- Mariana “N”: Fungía como el enlace directo con los inversionistas, encargada de dar seguimiento a las aportaciones y captar nuevos clientes.
Avances del proceso judicial
Tras la detención de los implicados, el sistema judicial ha dictado medidas para asegurar la continuidad de las investigaciones y evitar la evasión de la justicia.
- Vinculaciones y detenciones: Nazaret “N” ya suma tres órdenes de aprehensión adicionales ejecutadas entre el 19 y 23 de abril. Mariana “N” fue aprehendida el pasado 22 de abril al presentarse en el Reclusorio Sur.
- Medidas cautelares: Los principales imputados se encuentran bajo la medida de prisión preventiva. El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
- Alcance de las denuncias: Hasta el momento se han documentado más de 120 denuncias, aunque no se descarta que el número de víctimas aumente conforme avance el proceso.
| Datos del Caso MetaXchange | Detalles |
| Monto del fraude | +150 millones de pesos |
| Número de víctimas | +120 denunciantes |
| Rendimiento prometido | 15% mensual |
| Ubicación operativa | Polanco, Ciudad de México |
La FGJCDMX reiteró que, aunque se ha avanzado en la desarticulación de esta red, los imputados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia firme. Este caso resalta la importancia de verificar la autorización de las plataformas de inversión ante las autoridades financieras correspondientes para evitar ser víctima de esquemas piramidales.