La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la existencia de dos grandes investigaciones activas coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de huachicol fiscal. Las pesquisas se centran en el ingreso ilegal de hidrocarburos a territorio nacional mediante dos vías principales: un buque carguero asegurado en el puerto de Tampico y una red de tanques de combustible transportados en vagones de ferrocarril que cruzaron de forma terrestre la frontera norte desde Estados Unidos.
El anuncio surge tras las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas transnacionales dedicadas al contrabando de energéticos refinados para financiar las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Modus Operandi de la Red de Contrabando
Los expedientes abiertos revelan un esquema de triangulación financiera y aduanera que permitía introducir diésel y otros derivados haciéndolos pasar por sustancias autorizadas en los permisos de importación. Las organizaciones criminales utilizaban distribuidoras mexicanas formales para adquirir el hidrocarburo en Estados Unidos, emitiendo documentación apócrifa y facturas falsas para su blanqueo en estaciones de servicio locales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a los siguientes operadores clave dentro de la estructura:
- Oscar Guillermo Juraidini Silva: Contador encargado de la constitución de empresas fantasma y la falsificación de pedimentos aduaneros para el trasiego transfronterizo. Controlaba firmas como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd. (en el Reino Unido).
- J. Refugio Ruiz Villagomez: Operador logístico señalado por introducir el combustible sin las autorizaciones regulatorias correspondientes y coordinar el pago de sobornos a los grupos delictivos que controlan los puntos de acceso fronterizos. Vinculado directamente a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
Como medida inmediata a las designaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda procedió al congelamiento total de las cuentas bancarias de los 11 objetivos involucrados en el entramado fiscal.
Infiltración Institucional y Detenciones en el Sector Marítimo
La investigación vinculada al frente marítimo se remonta al aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico. Este golpe logístico permitió el desmantelamiento de rutas de distribución e instalaciones portuarias clandestinas, estimando una afectación económica al erario de 301 millones de pesos en un periodo de doce meses.
Las acciones operativas ejecutadas por la Secretaría de Marina (Semar) han derivado en la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra empresarios con doble nacionalidad radicados en Estados Unidos, para quienes ya se gestionan procesos de extradición. Asimismo, las indagatorias alcanzaron estructuras de mando superior, resultando en la captura de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Semar, así como de los operadores civiles Aurelio Hernández Lozano (alias «Gepeto»), Mario Alberto Morales Ventura (alias «La Marrana»), Cirio Sergio Rebollo Mendoza (alias «Don Checo») y Luis Miguel Ortega Maldonado (alias «El Flaco de Oro»).
Las autoridades federales confirmaron que la estrategia de contención del huachicol fiscal mantendrá el uso de drones, patrullajes aéreos especializados y un control estricto sobre las aduanas terrestres y marítimas para evitar la reinserción de los recursos ilícitos en la economía formal.