Un juez federal de distrito en Estados Unidos condenó a 11 años de prisión a Siddharth Jawahar, empresario de 38 años y creador de la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC, por orchestrar un esquema Ponzi que defraudó a 64 personas. Entre las víctimas identificadas por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Missouri figura el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, quien invirtió en un fondo vinculado a la empresa del imputado.
El juzgador Zachary Bluestone ordenó también al imputado el pago de 31.35 millones de dólares en restitución a los afectados. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre julio de 2016 y diciembre de 2023 Jawahar captó más de 35 millones de dólares de inversionistas, destinar únicamente 10 millones a inversiones reales y utilizar el resto para saldar adeudos previos y costear vuelos en jets privados, inmuebles de lujo y gastos personales.
Detalles del proceso penal e irregularidades
El caso concluyó tras la declaración de culpabilidad del inversionista originario de India:
- Estatus procesal: Imputado por un gran jurado en 2023, Jawahar se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico en enero.
- Obstrucción de la justicia: Reportes judiciales señalan que el condenado intentó instruir a una víctima para rendir declaraciones favorables ante el FBI, ocultó su estatus migratorio irregular y solicitó el borrado remoto de su dispositivo móvil para eliminar evidencias.
- Impacto a las víctimas: La fiscalía declinó detallar el monto específico perdido por Kelce, limitándose a confirmar su inclusión dentro de la nómina de defraudados.