El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, rehusó confirmar si las cuentas bancarias de la exconsejera electoral Guadalupe Taddei y del proveedor José Alfredo Hernández se encuentran entre las inmovilizadas tras el reciente caso de corrupción detectado en contrataciones del organismo electoral. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario argumentó que existe un impedimento legal para hacer pública la identidad de las personas y empresas sancionadas mientras continúe la investigación correspondiente.
Reserva Legal e Indicadores de Riesgo Operativo
Reyes Colmenares detalló que la lista de las 25 personas físicas y 15 morales a las que se les bloquearon los activos se mantiene bajo reserva estricta y únicamente se comparte con las instituciones financieras competentes para hacer efectiva la inmovilización de los recursos. Respecto a los montos retenidos, la UIF precisó que la cifra final se dará a conocer una vez que la banca comercial presente sus reportes consolidados, señalando que el operativo se derivó de la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y transferencias a personas sin actividad comercial aparente.