La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha ordenado un bloqueo administrativo contra el grupo criminal conocido como “La Mayiza”, como parte de una medida preventiva que incluye a 22 personas y entidades mexicanas. Esta acción es una respuesta directa a la designación hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Una Medida Preventiva y de Cooperación
En un comunicado, la UIF explicó que la integración de estas listas internacionales le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional. La UIF aclaró que este bloqueo es de carácter preventivo y no una determinación judicial, es decir, no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin que existan pruebas.
Análisis de Información y Próximos Pasos
La entidad informó que, tras el bloqueo, realizará un análisis exhaustivo de la información financiera de los sujetos designados. En caso de identificar posibles actividades ilícitas, la UIF dará aviso de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda con las acciones legales correspondientes. El objetivo de estas acciones, reafirmó la UIF, es proteger la integridad del sistema financiero mexicano.