A solo días de que el Gobierno de México anunciara el bloqueo de casinos por posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó la presión al sancionar directamente a establecimientos y personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y empresas, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego en México.
Casinos Específicamente Señalados
Los 10 casinos que fueron específicamente restringidos por la FinCEN se encuentran en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco. Entre ellos destacan:
- Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora).
- Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa).
- Casino Midas (en Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán, y Rosarito).
- Casino Skampa (Ensenada, Baja California, y Villahermosa, Tabasco).
De acuerdo con la FinCEN, estos establecimientos “están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras” y “enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel”. El informe subraya que los directivos de los casinos “recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”.
Sanciones a la Red «Hysa»
A la par, la OFAC sancionó a un grupo criminal denominado «Hysa» (por la familia que lo controla: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon). Esta familia utiliza establecimientos de juego y restaurantes para lavar dinero proveniente del Cártel de Sinaloa, involucrando también a Gilberto López López y Eselda Baku.
Entre las empresas bloqueadas con sede en México se encuentran: Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Operadora Alejil, y Procesadora de Alimentos Hs. Las sanciones también alcanzaron a entidades con sede en Canadá (Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc) y Polonia (Rosetta Gaming SP ZOO).
Andrea Gacki, directora de FinCEN, afirmó que el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a sus instituciones financieras de las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.