Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente dentro de la causa penal 211/2019.
La fiscalía federal, actualmente encabezada por Ernestina Godoy Ramos, le imputa formalmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero. Tras su detención, fue puesta a disposición de un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para definir su situación jurídica.
El esquema de triangulación y Tochos Holding Limited
La investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señala a Gilda Susana Lozoya como pieza clave en el entramado financiero para ocultar el origen de recursos vinculados a actos de corrupción.
Los señalamientos específicos de la FGR incluyen los siguientes puntos:
- Prestanombres corporativa: Se le acusa de fungir como beneficiaria final de la empresa fachada «Tochos Holding Limited», luego de que su hermano Emilio Lozoya le cediera los derechos de una cuenta abierta en un banco suizo. Esta transferencia de derechos ocurrió justo antes de que él asumiera la titularidad de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
- Recepción de transferencias millonarias: La indagatoria ministerial detectó que, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, la cuenta a nombre de Gilda Susana recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa propiedad del siderúrgico Alonso Ancira Elizondo.
- Ocultamiento y adquisición inmobiliaria: Los recursos bajo investigación carecían de una justificación económica o comercial válida. De acuerdo con el expediente, parte de ese dinero fue utilizado para financiar la compra de una residencia de lujo en la zona de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, inmueble sobre el cual la FGR ya obtuvo una sentencia definitiva de extinción de dominio.
Reactivación del caso Agronitrogenados
La captura de Gilda Susana Lozoya representa una reactivación del caso Agronitrogenados por parte de las autoridades federales. Este expediente investiga la compra a sobreprecio efectuada por Pemex en 2014 de una planta de fertilizantes chatarra que pertenecía a AHMSA, operación que generó un daño estimado al erario público por 760 millones de dólares.
Aunque un juez de control dejó sin efecto la acusación previa contra Emilio Lozoya Austin en agosto de 2023 debido al acuerdo reparatorio de más de 200 millones de dólares firmado por Alonso Ancira, las órdenes de aprehensión contra otros implicados indirectos que no formaron parte de dicho acuerdo, como Gilda Susana, se mantuvieron vigentes hasta su ejecución material.