La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de $13$ casinos localizados en varios estados del país, tras meses de investigación por presunto lavado de dinero a través de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Patrones de Lavado Detectados
La unidad antilavado identificó tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Los patrones de conducta detectados incluyen:
- Movimientos Millonarios en Efectivo.
- Transferencias Internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
- Uso de Plataformas Digitales No Supervisadas que utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes (amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados) para transferir fondos a los «verdaderos dueños», legitimando el dinero como ganancias de juego.
La SHCP afirmó que estas acciones buscan prevenir la infiltración criminal y el uso de casinos y plataformas de apuestas por parte de presuntos grupos de la delincuencia organizada.
Respuesta de Grupo Salinas: Acusa Persecución
Tras el bloqueo, Grupo Salinas (propiedad de Ricardo Salinas Pliego) aclaró que dos de las empresas afectadas son Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, y aseguró que ambas cumplen con las leyes y normas antilavado, en colaboración con socios internacionales del Reino Unido.
La empresa rechazó la medida y emitió una fuerte crítica contra el Gobierno de México:
«El Gobierno de México emplea de forma facciosa el aparato del Estado con el fin de continuar una persecución en contra de su fundador, para intimidar, presionar y limitar a quienes piensan distinto. Distrae a la opinión pública de los verdaderos problemas del país», concluyó el comunicado de Grupo Salinas.