La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de ciudadanos mexicanos identificados como integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa.
Estas acciones se presentan en un contexto donde los hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López mantienen un proceso de colaboración con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales en sus respectivas sentencias, lo que ha acelerado las investigaciones contra operadores de la organización delictiva.
Las designaciones de la OFAC ocurren un mes después de que el gobierno estadounidense señalara a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a nueve funcionarios públicos, por presuntamente brindar protección institucional a la facción de Los Chapitos.
El uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales
Entre los perfiles principales sancionados por las autoridades de Estados Unidos destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el líder de una estructura financiera que utiliza activos virtuales para procesar las ganancias obtenidas por la venta de narcóticos.
De acuerdo con los reportes oficiales, Armando de Jesús Ojeda Avilés asumió el rol de principal lavador de dinero para Los Chapitos tras el homicidio de Mario Alberto Jiménez Castro, alias «El Kastor», ocurrido en febrero de 2025. Su función consiste en coordinar la recolección de dinero en efectivo en territorio estadounidense, convertirlo en criptomonedas y realizar las transferencias electrónicas hacia México. Además del blanqueo de activos, supervisa el envío de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetamina.
Operadores prófugos y redes de distribución
Otro de los objetivos prioritarios incluidos en la lista de sanciones es Jesús González Peñuelas, identificado por encabezar una célula delictiva independiente encargada de la distribución de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y del blanqueo de capitales para el Cártel de Sinaloa. Las autoridades informaron que este individuo se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
La red delictiva sancionada se compone de proveedores de sustancias químicas y narcóticos asentados en México, así como de una estructura de mensajeros distribuidos en diversas ciudades estadounidenses encargados de la recolección de los recursos financieros para su posterior envío al país.