La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concretó el congelamiento de las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con la red de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE). El titular del organismo, Omar Reyes, informó que la intervención obedeció a la detección de un conjunto articulado de indicadores de riesgo asociados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que destacan la dispersión inmediata de fondos y triangulaciones hacia cuentas de estudiantes o adultos mayores sin actividad comercial justificada.
Mecanismos de Detección e Indicadores de Riesgo
Las acciones de la dependencia se desencadenaron a partir del análisis de reportes sobre operaciones inusuales y sospechosas emitidos por el sector bancario y no bancario. El funcionario detalló que los esquemas identificados mostraban recursos con escasa permanencia en las cuentas de origen y transferencias sistemáticas a personas sin relación mercantil aparente. Reyes precisó que los primeros bloqueos de esta investigación fueron ejecutados bajo la gestión de Pablo Gómez, quien además interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Reserva Legal sobre los Montos e Involucrados
En apego al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la autoridad financiera mantuvo en reserva la identidad de los titulares de las cuentas afectadas, absteniéndose de confirmar si la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei figura en la nómina de bloqueados. La UIF precisó que la lista de la inmovilización de recursos es de carácter confidencial y solo se comparte con las entidades financieras notificadas, añadiendo que los montos totales consolidados se darán a conocer una vez que la banca comercial entregue los informes finales sobre los saldos retenidos.